«Denisov_1MVD1_RB»- это мошенники За октябрь с использованием этой учетной записи в Telegram совершено более 30 преступлений. Максимальная сумма хищения превысила 60 000 BYN. Злоумышленники использовали одну учетную запись, при этом разные предлоги.
Декларирование денежных средств
Под предлогом обязательной проверки легальности доходов
Обеспечение сохранности денежных средств
Якобы для защиты сбережений от несанкционированного изъятие
Оказание помощи правоохранительным органам
Содействия в раскрытии преступлений (требование финансовой помощи для «изобличения» фигурантов
Защита денежных средств от действий злоумышленников
Убеждение перевести средства на «безопасный» счет
Аннулирование ранее взятых на имя жертвы кредитов
Обещание отменить несанкционированные кредиты при открытии новых
Непривлечение к уголовной ответственности
Шантаж и запугивание в случае отказа от сотрудничества
Сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам через мессенджеры и не требуют перевода денежных средств.